Viðskipti | AFP | 8.7.2018 | 17:40 | Uppfært 19.11.2018 14:21

Peningaþvottur í dönskum banka

Danske Bank. mbl.is/Hjörtur

Allt bendir til þess að peningaþvættismálið sem danski bankinn Danske Bank er bendlaður við sé mun alvarlegra en í fyrstu var talið. Bankinn er sakaður um að hafa aðstoðað við að þvo 8,3 milljónir Bandaríkjadala, sem svarar til tæplega 890 milljarða króna, í gegnum dótturfélag í Eistlandi.

Danske Bank, sem er stærsti banki Danmerkur, var sakaður um aðild að 3,9 milljarða Bandaríkjadala peningaþvætti í danska dagblaðinu Berlingske í fyrra. Fjármunirnir eru raktir til nokkurra ríkja í Austur-Evrópu. Eftir því sem rannsóknin nær lengra því hærri verður fjárhæðin.

Frétt af mbl.is

Vissi Danske Bank af peningaþvættinu?

Þetta grafalvarlega mál verður enn alvarlegra ef nýjustu upplýsingar reynast réttar, skrifar viðskiptaráðherra Danmerkur, Rasmus Jarlov, á Twitter og vísar þar til að rætt sé um að fjárhæðin sé enn hærri en þegar hefur komið fram.

Hann segir að þetta varpi skugga á allt fjármálakerfi landsins og segir að Fjármálaeftirlitið sé að fara yfir upplýsingar sem fyrst var fjallað um í Berlingske. Fjármálaeftirlitið í Danmörku vinnur að rannsókn málsins með stuðningi frá Fjármálaeftirliti Eistlands.
Niðurstaða endurskoðenda í vor var sú að ekki væri tilefni til saksóknar gegn bankanum.

Stjórnendur bankans segja of snemmt að fullyrða um peningaþvættið í Eistlandi og segja málið rannsakað innanhúss sem utan.

Þeir viðurkenna að eftirliti með dótturfélaginu í Eistlandi hafi verið ábótavant og von sé á niðurstöðu innri rannsóknar, sem hófst í fyrra, í september. Þangað til sé ekki hægt að fullyrða neitt um framhaldið.

Hlutabréf í Danske Bank hafa fallið um tæp 25% undanfarið ár í kauphöllinni í Kaupmannahöfn. En Danske Bank er ekki eini evrópski bankinn sem hefur verið notaður í peningaþvætti. Til að mynda er ekki langt síðan franski bankinn BNP Paribas blandaðist í slíkt hneykslismál sem og þýski bankinn Deutsche Bank.