Brotalamir var að finna í peningaþvættisvörnum allra fjögurra viðskiptabankanna og Fjármálaeftirlitið hefur gert athugasemdir við þær allar. Helst vantar að skýrar upplýsingar liggi fyrir um raunverulega eigendur.

Tveir bankanna eru skráðir á hlutabréfamarkað og tveir eru í ríkiseigu.

Niðurstöður athugana Fjármálaeftirlitsins á þremur bankanna birtust á föstudag en niðurstaða athugana á Arion banka var birt í maí, að því er fram kemur í Kjarnanum.

Athugasemdir voru gerðar við peningaþvættisvarnir allra bankanna, Arion banka, Landsbankans, Íslandsbanka og Kviku. 

Fram kom að Arion banki hefði brugðist við niðurstöðum Fjármálaeftirlitsins frá því í maí. Nokkrar athugasemdir eru gerðar við peningaþvættisvarnir Landsbankans; meðal annars að  ekki hafi verið sýnt fram á að upplýsingar um raunverulega eigendur hafi almennt verið metnar með sjálfstæðum hætti.

Í niðurstöðum Íslandsbanka kemur fram að bankinn hafi þegar gripið til úrbóta þegar niðurstaða Fjármálaeftirlitsins lá fyrir.

Tengdar fréttir

Ísland vs Iceland

„Þau svöruðu aldrei“

• Fundurinn haldinn að beiðni Iceland
• Walker fellir víking í jólaboði Iceland
• Walker furðar sig á Íslendingum
• Hafnaði því að afskrá „Iceland“

» Fleiri tengdar fréttir

Ísland á gráum lista FATF

Ísland af gráa listanum

• FATF staðfestir að Ísland hafi lokið aðgerðum
• Ótækt að fresta ferli Íslands
• Förum í fyrsta lagi af gráa listanum í október
• Förum ekki af gráa listanum í febrúar

» Fleiri tengdar fréttir

• 1 blogg um fréttina

Bloggað um fréttina

• Ingibjörg Magnúsdóttir: Viðskiptavinir Landsbankans yfirheyrðir í heimabanka!